可疑交易分析方法包括哪些

公考知识相关的考试政策是很多考生和家长关心的事。可疑交易分析在各类金融考试中出现频率较高，备考时需要重点关注其分析方法。今天小编整理的是可疑交易分析常用的三种方法，包括关联性分析法、交易要素分析法和资金链分析法，并对每种方法的基本原理做了说明，帮助考生系统复习。建议配合教材进行学习，加深理解。多做练习可巩固知识点。感到兴趣的朋友与小编一同了解吧

可疑交易分析的常用分析方法有：关联性分析法，交易要素分析法，资金链分析法。确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

1、关联性分析法是一种简单、实用的分析技术，就是发现存在于大量数据集中的关联性或相关性，从而描述了一个事物中某些属性同时出现的规律和模式。

2、要素分析法是金融机构对客户作信用风险分析时所采用的专家分析法之一。

3、资金链管理水平不高是阻碍一些科技型中小企业健康发展的原因之一。